Для слабовидящих
 

Осинники. Официальный сайт

Кемеровская область

652811, г. Осинники, ул. Советская, д. 17. Телефон приёмной: (8-38471) 43346

 

Назад Вперед
Наверх

«Права заявителя на стадии возбуждения уголовного дела»

Автор: Tatyana от 12-09-2019, 08:02
Прокуратура г. Осинники разъясняет, что в обеспечении права граждан на защиту от преступных посягательств и доступ к правосудию, гарантированного ст. 52 Конституции Российской Федерации, важнейшее значение имеет деятельность органов расследования на стадии возбуждения уголовных дел. Без своевременного, законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела невозможны осуществление уголовного преследования и дальнейшая защита, и обеспечение прав потерпевших.
В соответствии с нормами Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» на стадии возбуждения уголовного дела на полицию возложены ряд задач, среди которых:
- принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные законодательством Российской Федерации; передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в течение 24 часов заявителя; информировать соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного реагирования;
- прибывать незамедлительно на место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, административного правонарушения, происшествия;
- оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует.
Указанные положения более конкретно отражены и в действующем уголовно-процессуальном законодательстве, так в соответствии со статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса. Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса.
Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.
Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.
В соответствии со статьей 145 УПК РФ по результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.
Подводя итог изложенного, необходимо отметить, что на стадии приема и регистрации сообщения о преступлении и принятия решения о возбуждении уголовного дела каждый гражданин имеет право:
- на регистрацию его заявления в правоохранительном органе в порядке, установленном действующим законодательством;
- на получение документа о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия;
- на обжалование действий или бездействий должностных лиц правоохранительных органов, а также обжалование принятых ими решений прокурору или в суд.

Миграционный учет иностранных граждан.

Автор: Tatyana от 9-09-2019, 13:51
Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации - государственная деятельность по фиксации и обобщению сведений об иностранных гражданах и об их перемещениях, осуществляемая, в том числе в целях выработки и реализации государственной политики в сфере миграции, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции. Миграционный учет носит уведомительный характер. Обязанность по постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания возлагается на принимающую сторону.
Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане (имеющие вид на жительства), а также юридические лица, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального закона от 18 июня 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». В качестве принимающей стороны в отношении членов своей семьи могут выступать также иностранные граждане, имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской Федерации.
Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту (для временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина).
Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином документов заполняет бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и в течение 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания представляет указанный бланк, копии документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, и его миграционной карты (для временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина) в территориальный орган МВД России непосредственно либо направляет по почте, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
8 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
В соответствии с внесенными изменениями в качестве места пребывания сохраняются жилое помещение, не являющееся местом жительства, и иное помещение, а также введено новое условие о необходимости фактического проживания иностранного гражданина в этом помещении (регулярного использования для сна и отдыха).
В силу внесенных изменений физическое или юридическое лицо является принимающей стороной для иностранного гражданина в случае представления в соответствии с законодательством Российской Федерации данному иностранному гражданину жилого или иного помещения для фактического проживания. Постановка на учет по месту пребывания иностранного гражданина в данном случае осуществляется по адресу предоставленного жилого или иного помещения.
Для сведения сообщается, что в соответствии с международными договорами Российской Федерации освобождены от постановки на учет по месту пребывания: граждане Украины и граждане Республики Беларусь – в течение 90 дней, граждане Республики Армения, Республики Казахстан и Киргизской Республики – 30 дней, граждане Республики Таджикистан – 15 дней с даты пересечения Государственной границы Российской Федерации. Граждане государства-члена Евразийского экономического союза, прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию российской Федерации (в том числе для занятия преподавательской деятельностью) и члены семей освобождаются от обязанности по постановке на учет по месту пребывания в течении 30 суток с даты въезда.
23.03.2019 года вступает в силу Постановление правительства РФ № 246 от 07.03.2019 г. «О внесении изменений в правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ». Будут внесены следующие изменения:
принимающая сторона к уведомлению о прибытии прилагает:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном иностранном гражданине и(или) имеют отметки о пересечении государственной границы РФ, либо иного иностранного государства.
- копию миграционной карты иностранного гражданина
- копию документа, подтверждающего право пользования жилым помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранного гражданину.

Отделение по вопросам миграции
Отдела МВД России по г.Осинники

Государственные услуги

Автор: Tatyana от 9-09-2019, 13:49
Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России предоставляют наибольшее количество государственных услуг в системе Министерства. Наиболее востребованной для граждан Российской Федерации является услуга по регистрационному учету по месту пребывания и месту жительства.

С 1 апреля 2011 г. осуществляется прием заявлений на получение услуг в сфере миграции в электронном виде с использованием «Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг». Портал доступен любому пользователю сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск необходимой информации.

Наиболее востребованной услугой, получаемой гражданами России в электронном виде, является оформление паспортов.

Еще один шаг к упрощению порядка получения государственных услуг – предоставление государственных услуг по линии миграции на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

С 2019 года МФЦ предоставляет государственную услугу по первичной постановке на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан. Для получения данной услуги гражданам необходимо обратиться в отделение МФЦ по месту жительства. Подать заявление о постановке на миграционный учет могут иностранные граждане и лица, принимающие иностранцев. Для этого необходимо предоставить сотруднику МФЦ следующий пакет документов: паспорт, уведомление о прибытии (сотрудник МФЦ заполняет сам), копия паспорта иностранного гражданина, копию миграционной карты, копию правоустанавливающего документа на жилое помещение. Государственная пошлина за услугу не взимается, результат услуги заявитель получает в день обращения.

Отделение по вопросам миграции
Отдела МВД России по г.Осинники

Подача уведомления о подтверждении проживания постоянно или временно проживающими иностранными гражданами.

Автор: Tatyana от 9-09-2019, 13:46
Иностранные граждане постоянно (имеющие вид на жительство) либо временно (имеющие разрешение на временное проживание) проживающие на территории Российской Федерации обязаны ежегодно подавать в отделение по вопросам миграции по месту жительства либо по месту пребывания уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации. Данное уведомление предназначено для подтверждения законного источника дохода иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

С 01.11.2019 со вступлением в законную силу изменений в Федеральный Закон «О правовом положении иностранных граждан» №115-ФЗ изменятся сроки подачи уведомлений о подтверждении проживания в РФ, так иностранный гражданин постоянно проживающий на территории РФ по виду на жительство будет обязан подать уведомление в течении двух месяцев со дня истечения очередного года с момента получения им вида на жительство будет обязан подать уведомление о подтверждении своего проживания на территории Российской Федерации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего жительства (при отсутствии места жительства – по месту пребывания).

При неподаче уведомления о подтверждении своего проживания иностранным гражданином постоянно проживающим на территории Российской Федерации его вид на жительство аннулируется.

Отделение по вопросам миграции
Отдела МВД России по г.Осинники

Продала алкоголь несовершеннолетнему

Автор: Tatyana от 9-09-2019, 13:45
В дежурную часть Отдела МВД России по г. Осинники поступило сообщение о том, что в одной из местных торговых точек ведется реализация спиртного несовершеннолетним. Сотрудники подразделения по исполнению административного законодательства провели проверку, в результате которой сведения подтвердились: продавец передала подростку бутылку пива, не поинтересовавшись его возрастом и не спросив пасторат.

Полицейские выяснили, что 41-летняя сотрудница магазина ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В связи с этим в отношении нее дознавателем Отдела МВД России по г. Осинники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 1 год исправительных работ или штраф в размере 80 000 рублей.

Кузбасская полиция напоминает! Гражданам, ставшим свидетелями продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним, необходимо сообщить о данных фактах в отдел полиции или по телефону «02».

Отдел МВД России по г. Осинники

Летний лагерь-территория здоровья

Автор: Tatyana от 5-09-2019, 16:56
В целях объединения усилий правоохранительных органов, органов власти, общественных организаций и религиозных объединений Кемеровской области в противодействии наркоугрозе, координации работы в сфере профилактики наркомании, активизации профилактической работы с несовершеннолетними в летний период, предупреждения и выявления фактов потребления наркотиков в летних оздоровительных и пришкольных лагерях на территории Осинниковского городского округа в период с 01 июня 2019 по 31 августа 2019 проведена антинаркотическая акция «Летний лагерь-территория здоровья».

На территории обслуживания Отдела МВД России по г. Осинники функционировало 8 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ. Так, в день открытия 1-го сезона 03.06.2019 инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Осинники в каждом лагере дневного пребывания были организованы и проведены беседы направленные на разъяснение правил личной безопасности, в том числе правилах купания и поведения вблизи открытых водоемов, противопожарной безопасности, так же подросткам разъяснялась ответственность за употребление наркотических, психотропных и токсических веществ. Также были разработаны и вручены подросткам памятки о правилах защиты от преступных посягательств, о сохранности своего имущества, такого как сотовые телефоны и велосипеды, особое внимание было обращено на соблюдения подростками правил дорожного движения.

Кроме того на территории города, с целью организации досуговой деятельности несовершеннолетних в летний период времени администрацией Осинниковского городского округа было создано 54 спортивных площадки, в том числе оборудованных спортивными тренажерами. Ежедневно педагоги образовательных учреждений, специалисты управления физической культуры, спорта и молодежной политики организовали досуг детей, проводили с ними различные игры, эстафеты, «пятиминутки» здоровья.

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Осинники, совместно с ответственным секретарем КДН и ЗП администрации Осинниковского городского округа и подростковым врачом-наркологом на базе ГПОУ «Осинниковский политехнический колледж» было проведено мероприятие, где был показан видеоролик под названием «Мы выбираем жизнь». Подростковый врач-нарколог рассказал подросткам, как влияет употребление наркотических, психотропных и токсических веществ, а также употребление алкогольной продукции на организм, так же инспектором подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Осинники разъяснена уголовная и административная ответственность.

Еженедельно в лагерях дневного пребывания с несовершеннолетними проводились профилактические мероприятия, направленные на формирование общечеловеческих ценностей, здорового образа жизни, уважения к человеку, государству, своему краю, окружающей среде.

Еженедельно на территории Осинниковского городского округа сотрудниками полиции с участие ребят из отряда юных друзей полиции проводились рейдовые мероприятия по местам концентрации несовершеннолетних с целью выявления нарушений, связанных с продажей алкогольной продукции несовершеннолетним, в ходе проведенных мероприятий было выявлено 10 несовершеннолетних, распивающих алкогольную продукцию, 3 из них, не достигших 16-летнего возраста. За вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции был привлечен 1 гражданин к административной ответственности по ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ. По данным фактам были составлены административные материалы, которые направлены в КДН и ЗП администрации Осинниковского городского округа для рассмотрения и принятие решения.

Отдел МВД России по г. Осинники

Торжественное вручение паспортов

Автор: Tatyana от 3-09-2019, 13:07
Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. Этот факт означает для юных граждан начало взрослой и самостоятельной жизни, так как паспорт – это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина.
Так в честь празднования 300 - летия со Дня образования подразделений по вопросам миграции системы МВД России 29.08.2019 г. в 09 часов 00 минут в Отделе МВД России по г. Осинники состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации несовершеннолетним гражданам, достигшим 14-летнего возраста.
На торжественное вручение были приглашены 9 школьников и их родители. Так же на данном мероприятии присутствовали врио начальника Отдела МВД России по г. Осинники подполковник юстиции И.Б. Асеева, врио заместителя начальника полиции Отдела МВД России по г. Осинники майор полиции Р.И. Сулейманов, начальник ОВМ Отдела МВД России по г. Осинники майор полиции Неретина А.Е. и личный состав Отдела МВД России по г. Осинники.
Самый главный документ в жизни ребятам был вручен врио начальника отдела МВД России по г. Осинники подполковником юстиции И.Б. Асеевой было.
В завершении церемонии в сторону юных граждан Российской Федерации прозвучали поздравления от врио заместителя начальника полиции Отдела МВД России по г. Осинники майора полиции Р.И. Сулейманова и начальника ОВМ Отдела МВД России по г. Осинники майора полиции Неретиной А.Е.

Отдел МВД России по г. Осинники

Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по г. Осинники будет работать накануне и в день проведения голосования 08.09.2019г.

Автор: Tatyana от 3-09-2019, 13:06
Для обеспечения конституционного права граждан на участие в голосовании подразделения по вопросам миграции в городах и районах Кемеровской области будут работать по следующему графику:

В субботу 7 сентября 2019 года – с 09:00 до 14:00
В воскресенье 8 сентября 2019 года (в Единый день голосования) – с 08:00 до 20:00.
В эти часы в подразделениях по вопросам миграции граждане могут:
- получить оформленный паспорт гражданина Российской Федерации.
- получить паспорт после оказания государственной услуги по регистрационному учету.
- обратиться с заявлением об утрате паспорта и получить временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации на срок оформления паспорта (предоставив дополнительную фотографию и документы, удостоверяющие личность).

Адрес: г. Осинники, ул. 50 Лет Октября 22, телефон подразделения 8(38471)4-00-60, 8(38471)4-00-61.

Отдела МВД России по г. Осинники

Требуются сотрудники!

Автор: Tatyana от 29-08-2019, 16:00
Отделу МВД России по г. Осинники требуется на службу мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие в Вооруженных Силах Российской Федерации, годных по состоянию здоровья, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, не имеющих судимости. Наличие водительского удостоверения категории «Д» приветствуется.
Также требуются женщины в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющие высшее юридическое или педагогическое образование, не имеющих судимости.
Достойная заработная плата, социальные гарантии.

Справки по телефону: 5-35-97, 5-33-78
Обращаться: г. Осинники, ул. Кирова 14, кабинет № 15, кабинет № 35.

Визит Общественного совета при Отделе МВД России по г. Осинники

Автор: Tatyana от 27-08-2019, 10:44
21 августа 2019 года член Общественного совета при Отделе МВД России по г. Осинники настоятель Свято-Троицкого храма г. Осинники посетил изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдела МВД России по г. Осинники.
Начальником изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдела МВД России по г. Осинники была доведена информация об условиях, в которых содержаться задержанные граждане.
Каждый задержанный обеспечивается трехразовым питанием, чистым постельным бельем и доступом в душевую комнату. Так же при желании задержанные могут воспользоваться услугами библиотеки.
Сотрудниками изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдела МВД России по г. Осинники была продемонстрирована работа системы видеонаблюдения, установленная в изоляторе, показан медицинский кабинет, санпропускник, комната для свиданий, помещение для проведения следственных действий и прогулочный дворик.
По итогам проверки член Общественного совета при Отделе МВД России по г. Осинники настоятель Свято-Троицкого храма г. Осинники отметил, что права задержанных соблюдаются в полной мере, а созданные для них условия соответствуют установленным нормам и требованиям.

Отдел МВД России по г. Осинники

Жителя Осинников будут судить, за передачу знакомому в закрытое учреждение наркотиков в бутылке из-под геля для душа

Автор: Tatyana от 27-08-2019, 10:44
Следователем Отдела МВД России по г. Осинники окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
При проведении осмотра посылки, полученной на имя одного из учащихся специального училища закрытого типа, расположенного в Новосибирской области, сотрудники учреждения обнаружили, что ко дну бутылки из–под геля для душа приклеен сверток с неизвестным веществом. По заключению исследования изъятым средством оказался наркотик спайс массой более 1,2 грамма, что является крупным размером. В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что посылку для своего знакомого собрал житель Осинников. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он стал фигурантом уголовного дела.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.
Отдел МВД России по г. Осинники

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Автор: Tatyana от 26-08-2019, 10:21
Прокуратура г. Осинники разъясняет, что на территории Российской Федерации действует Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон).
Данный Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:
- организация и осуществление внутреннего контроля;
- обязательный контроль;
- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;
-иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
- кредитные организации;
- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
- организации федеральной почтовой связи;
- ломбарды;
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- микрофинансовые организации и т.д.
Федеральным законом установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Лица, виновные в нарушении Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прокуратурой города в рамках осуществления прокурорского надзора на постоянной основе проводятся проверки по исполнению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Так по результатам проведенных проверок и в связи с выявленными нарушениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» прокуратурой города за истекший период 2019 года 1 должностное лицо и 1 индивидуальны предприниматель привлечен к административной ответственности, кроме того, было внесено 2 представления об устранении выявленных нарушений.

Назад Вперед
Наверх